Transaksi Mencurigakan
- Market
Inilah Hasil Pendalaman 300 Surat Bermasalah oleh Satgas TPPU
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendalami kategori surat yang memiliki aspek diskresi sehingga tidak ditindaklanjuti, saat memeriksa 300 surat…
Selengkapnya » - Market
Satgas TPPU Masih Selesaikan Bongkar-bongkar 300 Surat Bermasalah
Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan 300 surat yang diduga bermasalah berasal dari Bea Cukai dan Perpajakan Kementerian Keuangan. “Apa hasil…
Selengkapnya » - Market
Transaksi Mencurigakan di Industri Sawit, PPATK Siap Bongkar-bongkaran
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sejumlah oknum pejabat dengan perusahaan sawit. Saat ini,…
Selengkapnya » - Market
PPATK Temukan Dugaan Transaksi Suap dan Gratifikasi di Industri Sawit
Usai mengungkapkan dugaan transaksi kejahatan lingkungan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memiliki temuan terkait dugaan transasksi keuangan…
Selengkapnya »