Cuci uang

Market

Iwan Purwantono2 minggu yang lalu
7

Cuci Uang Rp139 Triliun, Bos OJK Bakal Pelototi Rekening Perusahaan Kripto

Masuk anggota Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengaku siap menindaklanjuti…
Selengkapnya »
Market

Iwan Purwantono2 minggu yang lalu
3

Teknologi Makin Canggih, Jokowi Sebut Cuci Uang Lewat Aset Kripto Rp139 Triliun

Benar kata banyak analis, uang digital atau aset kripto rawan dijadikan instrumen cuci uang. Bisa jadi, duit gelap hasil kejahatan…
Selengkapnya »
News

Ivan Setyadhi18 Juli 2023
1

Dugaan Cuci Uang Panji Gumilang Naik Lidik, Transaksi Anak dan Istrinya Ditelusuri

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pemimpin Pondok Pesantren…
Selengkapnya »
Market

Iwan Purwantono16 Juni 2023
10

Ogah Seperti Kemenkeu, OJK Terbitkan Aturan Anti Cuci Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat integritas sektor jasa keuangan (SJK) dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan…
Selengkapnya »
Market

Iwan Purwantono20 Mei 2023
8

Faktor Sri Mulyani, Noorsy Pesimis Satgas TPPU Bongkar Skandal Rp349 Triliun

Pakar Kebijakan Publik, Ichsanudin Noorsy mengaku tidak yakin Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bentukan Menkopolhukam Mahfud MD mampu…
Selengkapnya »
Market

Iwan Purwantono5 Mei 2023
6

DPR: Bentuk Satgas TPPU, Citra Mahfud MD Dipertaruhkan

Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya mengingatkan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus bisa bekerja independen dalam mengusut tuntas…
Selengkapnya »
Market

Iwan Purwantono5 Mei 2023
4

Sempat Dicibir, Rapat Perdana Satgas TPPU Bentukan Mahfud MD Bahas Ini

Meski sempat dicibir, Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bentukan Menkopolhukam Mahfud MD, jalan terus. Rapat pertama digelar, membahas…
Selengkapnya »
Market

Iwan Purwantono6 April 2023
4

Kasus Impor Emas Rp189 Triliun Seret Bea Cukai, Giliran Stafsus Menkeu Kena Tuding

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menduga ada yang tidak beres dari penjelasan Stafsus Menkeu, Yustinus…
Selengkapnya »
News

Iwan Purwantono6 April 2023
1

Dugaan Cuci Uang Rp349 Triliun di Kemenkeu, Komisi III Harap Mahfud MD dan Sri Mulyani ‘Baikan’

Komisi III DPR tak mau terburu-buru membentuk panitia khusus (pansus) dugaan cuci uang Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diberikan…
Selengkapnya »
Market

Iwan Purwantono4 April 2023
6

Dugaan Cuci Uang Rp189 Triliun di Bea Cukai, Kemenkeu Bantah Begini

Temuan PPATK tentang dugaan cuci uang dalam impor emas batangan di Bea Cukai senilai Rp169 triliun, menurut anak buah Menteri…
Selengkapnya »

1
2
»